ڊچ جي قانوني شعبي ۾ تعميل

گردن ۾ بيوروڪريسي جو درد ”رعايت“ سڏيو وڃي ٿو

تعارف

ڊچ جي اينٽي مني لانڊرنگ ۽ اينٽي ٽيررسٽ فنانسنگ ايڪٽ متعارف ڪرائڻ سان گڏ (ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو) جئين نالو ظاهر ڪري ٿو ، واٽو پئسو لانڊرنگ ۽ دهشتگردي جي سرماياڪاري کي منهن ڏيڻ جي ڪوشش ۾ متعارف ڪرايو ويو. نه رڳو مالي ادارن جهڙوڪ بينڪ ، سيڙپڪاري ڪمپنيون ۽ انشورنس ڪمپنيون ، پر وڪيل ، نوٽري ، اڪائونٽنٽ ۽ ٻين ڪيترن ئي پيشنن کي پڪ ڪرڻي آهي ته اهي انهن قاعدن سان عمل ڪن ٿا. اهو عمل ، انهن قدمن جي سيٽ ڪرڻ لاءِ جيڪي قدم کڻڻ جي ضرورت آهي ، انهن قاعدن جي تعميل لاءِ عام اصطلاح سان بيان ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن وائي جي ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪئي وڃي ٿي ، وڏي پيماني تي عمل ٿي سگهي ٿو. پهرين نظر ۾ ، وائي جي حڪمراني معقول لڳي ٿي ، ڇا اها حقيقت نه هئي ته وائيفٽ واري گردن ۾ حقيقي بيوروڪريسي جو درد بڻجي چڪو آهي ، صرف دهشتگردي ۽ مني لانڊرين کان وڌيڪ وڙهڻ: ڪنهن جي ڪاروباري عملن جو هڪ موثر انتظام.

گراهڪ جي جاچ

ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ايف کي رعايت ڏيڻ لاءِ ، مٿي withاڻايل ادارن کي گراهڪ جي جاچ پڙتال ڪرڻي آهي. ڪنهن به (ارادي) اڻ وڻندڙ ​​ٽرانزيڪشن کي رپورٽ ڪرڻ جي ضرورت آهي ڊچ فنانشل انٽيليجنس يونٽ. صورت ۾ تحقيق جي نتيجي صحيح تفصيل يا آگاهي نه ڏني ويندي آهي يا صورت ۾ تحقيق انهن سرگرمين ڏانهن اشارو ڪندي جيڪي غيرقانوني آهن يا وائي ايفٽ جي تحت وڏي خطري واري ڪيٽيگري ۾ اچي ، اداري کي پنهنجن خدمتن کان انڪار ڪرڻ گهرجي. گراهڪ جي جاچ جيڪا هلائڻ جي ضرورت آهي ، وڏي نسبت آهي ۽ واويٽ جو پڙهندڙ ڪو به ماڻهو ڊگهن جملن ، پيچيده ڳالهين ۽ پيچيده حوالن جي بيچيني ۾ willاسي ويندو. ۽ اهو صرف قانون آهي. ان کان علاوه ، اڪثر ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو پي آر نگراني ڪندڙ پنهنجو پيچيده Wwft-manual جاري ڪيو. آخرڪار ، نه رڳو هر گراهڪ جي سڃاڻپ ، ڪنهن به قدرتي يا قانوني فرد ، جنهن سان ڪاروباري تعلق قائم آهي يا جنهن جي نالي تي هڪ ٽرانزيڪشن ٿيڻ گهرجي ، بلڪ حتمي فائدي واري مالڪ جي سڃاڻپ يو بي او) ، ممڪن طور تي سياسي طور تي ظاهر ڪيل فرد (پي اي پي) ۽ گراهڪ جا نمائندا قائم ڪرڻ ۽ بعد ۾ تصديق ٿيڻ گهرجن. ”يو بي او“ ۽ ”پي اي پي“ اصطلاحن جي قانوني تشريح لاتعداد وسيع آهي ، پر هيٺ اچن ٿا. جيئن ته يو بي او هر هڪ قدرتي شخص کي قابليت ڏئي ٿو جيڪو سڌي طرح يا اڻ سڌي طرح ڪنهن ڪمپني جي 25 سيڪڙو کان وڌيڪ شيئر ڪري ٿو ، نه ته اسٽاڪ مارڪيٽ تي درج ڪيل ڪمپني هجڻ جي هڪ پي اي پي آھي ، مختصر طور تي ، ڪنھن شخص آھي جيڪو اھم عوامي فنڪشن ۾ ڪم ڪري ٿو. گراهڪ جي جاچ جو حقيقي حد ان اداري تي صورتحال جي مخصوص خطري جي اندازي تي منحصر هوندو. تحقيق ٽن ڀا inن ۾ اچي ٿي: معياري تحقيق ، آسان تحقيق ۽ شدت جي جاچ. مٿي personsاڻايل سڀني ماڻهن ۽ ادارن جي سڃاڻپ قائم ڪرڻ ۽ تصديق ڪرڻ لاءِ ، جاچ جي قسم تي مدار رکي ٿي ، دستاويزن جي هڪ قطار آهي يا گهربل هوندي آهي. ممڪن گهربل دستاويزن تي هڪ نظر وجهه هيٺين غير ڪثرت شماريات جو نتيجو آهي: (ڪاسٽ) پاسپورن جي ڪاپي يا ٻيون شناختي ڪارڊ ، ڪامرس واري ڪامريڊ مان ڪ extractڻ ، انجمن جا آرٽيڪل ، شيئر هولڊر رجسٽرز ۽ ڪمپني جي structuresانچي جو جائزو. وڌيڪ جانچ جي صورت ۾ ، اڃا وڌيڪ دستاويز گهربل ٿي سگھن ٿيون جهڙوڪ انرجي بلن جون ڪاپيون ، روزگار جا معاهدا ، تنخواه جون وضاحتون ۽ بينڪ اسٽيٽمينٽس. مٿي resultsاڻايل نتيجا ڪلائنٽ کان پري ڌيان ڏيڻ جي نتيجي ۾ ۽ خدمتن جي حقيقي فراهمي ، وڏي بيوروڪريسي پريشاني ، وڌندڙ خرچ ، وقت جو نقصان ، وقت جي هن نقصان سبب اضافي ملازمن کي ڀرڻ جي ممڪن ضرورت ، عملي کي تعليم ڏيڻ جي ذميواري Wwft جي ضابطن تي ، ناراضگي وارا گراهڪ ، ۽ مٿان کان سڀ غلطي ڪرڻ جو خوف ، آخري ، گهٽ نه گهٽ ، Wwft چونڊ ڪئي ته انهن جي هر خاص صورتحال کي پاڻ سان گڏ نيون اصولن سان ڪم ڪندي پاڻ کي جانچڻ جي وڏي ذميواري سنڀاليندي. .

تنقيد: نظريي ۾

غير تعميل ڪيترائي ممڪن نتيجا آڻيندي. پهرين ، جڏهن ڪو ادارو ڪنهن (پيش ڪيل) غير معمولي ٽرانزيڪشن جي رپورٽ ڪرڻ ۾ ناڪام ٿئي ، اهو ادارو ڊچ (جرم) جي قانون تحت هڪ اقتصادي جرم جو مجرم آهي. جڏهن اهو گراهڪ جي تحقيق تي اچي ٿي ، اتي ڪجهه ضرورتون آهن. اداري کي اول ۾ تحقيقات ڪرڻ جي قابل هئڻ گهرجي. ٻي ڳالهه ، اداري جا ملازم هڪ اڻ وڻندڙ ​​ٽرانزيڪشن کي سڃاڻڻ گهرجن. ڇا ھڪڙو ادارو ڪنھن ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ايف ڪم ڪري ٿو! اختيار جرم جي قسم تي منحصر هوندو ، عام طور تي وڌ کان وڌ رقم 10.000 ۽ 4.000.000 يورو جي وچ ۾ ، انتظامي انتظامي ڏنڊ جاري ڪري سگهي ٿو. بهرحال ، Wwft واحد عمل نه آهي جيڪو ڏنڊ ۽ ڏنڊ فراهم ڪري ٿو ، جئين سينشن ايڪٽ ('Sanctiewet') شايد به وساري نه سگهجن. بين الاقوامي پابندين کي لاڳو ڪرڻ جي لاءِ سينيشن ايڪٽ منظور ڪيو ويو. پابندين جو مقصد ڪجهه ملڪن ، تنظيمن ۽ فردن جي تدارڪ ڪرڻ آهي جيڪا مثال طور بين الاقوامي قانون يا انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي. پابندين جي طور تي ، فرد ڪجهه فردن لاءِ هٿيار بنديون ، مالي پابنديون ۽ سفري پابنديون سوچيندو آهي. انهي حد تائين ، پابنديون لسٽون ٺاهيون ويون آهن جن تي فرد يا تنظيمون ظاهر ڪيون وڃن جيڪي (شايد) دهشتگردي سان جڙيل آهن. پابندين واري قانون تحت ، مالياتي ادارن کي انتظامي ۽ ڪنٽرول-طريقا اختيار ڪرڻا پوندا ته جيئن اهي پابندين جي قانونن جو تعين ڪن ، ناڪاميابي جو ڪو جرم جرم ڪري. انهي صورت ۾ ، اضافي اضافو يا انتظامي جرمانو جاري ڪري سگهجي ٿو.

حقيقت ٿي چڪي آهي؟

بين الاقوامي رپورٽون نشاندهي ڪئي آهي ته نیدرلينڊ دهشتگردي ۽ مني لانڊرنگ کي منهن ڏيڻ ۾ گهڻو بهتر ڪم ڪري رهيو آهي. تنهن ڪري ، هن نان تعميل جي صورت ۾ اصل ۾ لاڳو پابنديون لاڳو ڪرڻ جي معنيٰ ڇا آهي؟ هينئر تائين ، اڪثر وڪيلن کي صاف جهلڪائڻ جو انتظام ڪيو ويو آهي ۽ جزا گهڻو ڪري ڊي warnاريندڙ يا (مشروط) معطلي وانگر shapedڪيل هئا. اڪثر نوٽرن ۽ اڪائونٽنٽن لاءِ اهو پڻ رهيو آهي. جيتوڻيڪ ، نه هرڪو هاڻي خوش قسمت ٿي چڪو آهي. يو بي او يو جي سڃاڻپ نه ۽ رجسٽريشن نه ڪرڻ جي ڪري اڳ ۾ ئي هڪ ڪمپني کي 1,500 يورو جرمانه وصول ڪري چڪي آهي. ٽيڪس صلاحڪار 20,000،10,000 يورو جو جرمانو وصول ڪيو ، جنهن مان XNUMX،XNUMX يورو جي رقم مشروط هئي ، يڪدم غير يقيني طور تي ناجائز ٽرانزيڪشن جي رپورٽ نه ڪرڻ جي. اھو اڳ ۾ ئي ٿيو آھي ته ھڪڙي وڪيل ۽ نوٽري کي سندن آفيس مان ڪ haveيو ويو آھي. جيتوڻيڪ ، هي سخت پابنديون گهڻو ڪري ڊبليو ڊبليو ايف جي عمدي خلاف ورزي جو نتيجو آهن. تنهن هوندي به ، حقيقت ۾ هڪ نن fineو ٺيڪ ، هڪ ڊي orاريندڙ يا معطل ڪرڻ جو مطلب اهو ناهي ته هڪ تجويز وڏي وزن جو تجربو ناهي. آخرڪار ، پابنديون عوامي بڻائي سگهجن ٿيون ، ”نالي ۽ شرم ڪرڻ“ جي ثقافت پيدا ڪجي ، جيڪا يقيناً ڪاروبار لاءِ سٺو نه هوندي.

ٿڪل

ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ڊبليو ويندي آهي. خاص طور تي گراهڪ جاچ ڪجهه ڪري وٺندي آهي ، اڪثر ڪري ڌيان کي ڌنڌي مان مٽائڻ اصل ۾ ڌنڌو ۽ - خاص طور تي - گراهڪ ، وقت ۽ پئسي جو نقصان ۽ آخري جڳهه تي مايوس گراهڪن کي نه. هينئر تائين ، سزائون گهٽ رکنديون آهن ، باوجود انهي جي سزا وڏي بلندين تائين پهچي وئي آهي. نالو ڏيڻ ۽ سنوارڻ پڻ هڪ عنصر آهي جيڪو يقيني طور تي وڏو ڪردار ادا ڪرڻ جي قابل آهي. ان جي باوجود ، اهو محسوس ٿئي ٿو theڻ ته وائيفٽ پنهنجي مقصدن تائين پهچي رهي آهي ، جيتوڻيڪ اطاعت جو رستو رڪاوٽن سان ڀريل آهي ، ڪاغذن جي جبلن ، ريپريزينٽيشن کي خوفزده ڪرڻ ۽ وارننگ شاٽ.

آخر ۾

ڇا توهان وٽ هن آرٽيڪل پڙهڻ کانپوءِ ڪو ٻيو سوال يا تبصرو آهي ، مسٽر سان رابطو ڪرڻ لاءِ آزاد محسوس ٿيو. ميڪيم هوڊڪ ، وڪيل سان وڪيل Law & More via maxim.hodak@lawandmore.nl or mr. Tom Meevis, attorney-at-law at Law & More via tom.meevis@lawandmore.nl or call us on +31 (0)40-3690680.

کي مشهور ڪريو